扩大公司,才要收购沈初兰的进出口公司!”
余熠灿心里,早已惊骇遍布了,他确实正在做洗钱的勾当,这件事做的非常隐秘,他实在琢磨不透,对方是如何知道的?
他强行装出一副淡定的样子,“你无凭无据,不要乱说,否则我告你诽谤!”
“想看证据是吧?”
陆山河笑了笑,从裤兜里拿出了一张折叠的纸,递给了余熠灿。
余熠灿把纸展开,只看了一眼,额头上就渗出了一层冷汗!
纸上所写所的,全是国外的公司名称。
这些不是重点,重点在于,上面所写的这些公司,就是潜龙会在国外成立,专门用来洗钱的公司!
大概的流程是,潜龙会通过非法手段而得到的收入,经过这些公司之后,这些公司再以和他合作生意的名义,把那些钱流通过来,变成看似正当的收入所得,他再通过一系列手段,把钱转到潜龙会。
他的进出口公司,与国外的五十八家公司有生意往来,其中有四十二家,跟他是正当的生意合作,其余的十六家,就是潜龙会所成立用来洗钱的公司。
而沈初兰的这个男朋友,给他看的这张纸上面,只列出了潜龙会成立的这十六家公司