行就给墨西哥毒枭转钱而被米国法律部盯上，当时被米国判了19亿美元的巨额罚款，这绝对算得上是银行业的一个巨大丑闻了。后来米国法律部还给丰汇派驻了一群“监控职员”对其交易进行监察。
除此之外，当时丰汇银行还面临跟恐怖组织合作，帮助富人实现资产逃税，以及若干次大规模泄露客户信息等负面消息。在巨额利润的诱惑下，这种私下里的违规行为，很多国际银行也都有，为了巨额利益，银行停而走险的事情多了。
在这种背景之下，2017年的丰汇银行再一次被米国司法部门盯上。
2017年，丰汇银行因违法问题面临被米国司法部起诉。
因为问题严重，为了换取米国的宽恕，避免巨额罚款，在米国的威逼利诱之下，丰汇银行“配合”米国司法部对华维发起了调查，调查的对象主要是华维跟伊朗一些合作伙伴的业务往来。
华维这样的高科技企业一直都是米国的重要关注对象，米国一直试图控制华维或者遏制华华维的发展。
偏偏华维科技硬，骨头更硬，一直都不上市。华维不上市，意味着米国不方便控制，华尔街金融巨头无处图利。
如果说米国禁令是用行政手段，在政策上打压